Foi a partir do bloqueio das contas do NNEX que o empresário Tarcisio Júnior (Nando da Veloznet) começou a desconfiar que algo poderia estar errado. Tanto que seu objetivo ao viajar para Natal nesta segunda-feira seria justamente se reunir com seu advogado para tratar do assunto. Nando não chegou ao seu destino, pois foi interceptado pela equipe do delegado Julio Costa nas proximidades de Currais Novos.
De acordo com as investigações, Nando utilizava-se de altos conhecimentos em hackers para desviar dinheiro das contas de clientes do NNEX. Segundo um investigador da Defraudações, o caicoense invadia com facilidade o banco de dados do sistema.
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